Detuvieron a una banda que transfirió criptomonedas a un financista de Hezbollah
La Justicia detuvo a una banda sospechada de financiar al grupo terrorista Hezbollah.
En el marco de la investigación, se realizaron allanamientos en las provincias de Córdoba y Santa Fe y se detuvieron a cuatro personas vinculadas con la transferencia de activos a partir de operaciones con criptomonedas para presuntamente financiar al grupo terrorista internacional.
Los arrestos ocurrieron pocas horas después de que el Gobierno anunció el aumento en los niveles de alerta de seguridad nacional ante la escalada de violencia que se registra en Medio Oriente por la ofensiva final de Israel sobre los terroristas de Hezbollah.
El Ministerio de Seguridad informó que efectivos del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista de la Superintendencia de Investigaciones Federales “desarticularon una organización delictiva sospechada de financiar al terrorismo internacional mediante transferencias de criptoactivos”.
Se explicó que la causa se inició por intervención de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), a raíz de un informe elaborado por la Unidad de Información Financiera (UIF), donde se advertía sobre operaciones en criptomonedas entre un ciudadano de nacionalidad colombiana que se encontraba en la provincia de Córdoba y una billetera virtual que habría sido marcada como sospechosa de actividad de financiamiento del terrorismo.
“Con relación a esas transacciones, se estima que el volumen de fondos operados en el transcurso de dos años, ascendería a la suma de 1.800 millones de pesos, tanto en créditos como en débitos”, indicaron fuentes oficiales.
